En Panadata, contamos con una biblioteca de datos con diversas fuentes que te permiten acceder a información clave sobre personas, organizaciones y bienes en Panamá. A continuación, te mostramos algunas de las fuentes más importantes:

1. Registro Público de Panamá

El Registro Público de Panamá es una de nuestras fuentes más importantes, ya que nos permite obtener datos completos sobre:

• Organizaciones: Incluye todos los tipos de sociedades, como sociedades anónimas, fundaciones de interés privado, sociedades comunes, sociedades civiles, entre otras.
• Inmuebles: Información sobre propiedades horizontales y fincas.
• Bienes Muebles: Registros de bienes muebles registrados.
• Entradas del Registro Público: Datos y documentos diversos relacionados con el registro de entidades y activos.

Gracias al Registro Público, en Panadata podemos crear perfiles completos para personas naturales y jurídicas. Si una persona ha actuado o actúa como director o dignatario de una organización, estará representada en Panadata. Lo mismo ocurre con los propietarios de avisos de operación en Panamá Emprende; las personas naturales registradas como propietarios de estos avisos también están creadas en nuestra plataforma.

2. Panamá Emprende

Otra fuente clave es Panamá Emprende, que nos permite obtener información completa sobre los avisos de operaciónregistrados. Esta fuente es fundamental para identificar a las personas naturales que son propietarias de avisos de operación en Panamá. Al igual que con el Registro Público, las personas registradas en Panamá Emprende están automáticamente creadas en Panadata, lo que facilita su identificación y seguimiento en nuestra plataforma.

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3. Órgano Judicial

El Órgano Judicial es otra fuente importante en nuestra plataforma. A través de esta fuente, puedes consultar el RUES (Registro Único de Expedientes Judiciales), acceder a los procesos judiciales y leer los edictos relacionados con esos casos. También puedes descargar los edictos disponibles.

Es importante destacar que, en el Órgano Judicial, los edictos con estado vencido se eliminan de su plataforma. Sin embargo, en Panadata, estos edictos siguen reflejándose para proporcionar una visión más completa y actualizada de los procesos judiciales.

Cabe mencionar que, por el momento, no contamos con fallos ni sentencias dentro de los registros del Órgano Judicial en nuestra plataforma.

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4. Aduanas: Importaciones y Exportaciones

A través de Aduanas, Panadata proporciona acceso a datos sobre importaciones y exportaciones realizadas en Panamá. Esta fuente te permite consultar la información relacionada con los movimientos comerciales internacionales de bienes en el país, facilitando el análisis de las operaciones aduaneras y el seguimiento de productos importados y exportados.

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5. Registro Mercantil de Naves y sus Documentos

El Registro Mercantil de Naves te permite acceder a datos sobre embarcaciones comerciales registradas en Panamá, incluyendo sus características y documentos legales relacionados.

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6. DIGERPI: Propiedad Intelectual

La Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) permite consultar los registros relacionados con propiedad intelectual en Panamá, incluyendo patentes, marcas y otros derechos relacionados con la propiedad industrial.

7. Planillas del Estado

Las Planillas del Estado son una compilación de información de distintas fuentes, que incluyen datos sobre pagos realizados a empleados públicos y funcionarios del gobierno. Estas planillas permiten acceder a información detallada sobre salarios y cargos dentro de las entidades del gobierno.

8. Contraloría General de la República

A través de la Contraloría, puedes consultar información relacionada con pagos del gobierno, incluyendo detalles sobre asignaciones presupuestarias, contrataciones y otros pagos gubernamentales.

9. Listas de Sanciones Internacionales

En esta fuente puedes consultar las listas de sanciones internacionales de organismos como la ONU, la Unión Europea y otros países, que incluyen personas y entidades sancionadas a nivel global.

10. Global PEP: Interpol y FBI

La base de datos Global PEP incluye información sobre personas políticamente expuestas (PEP) y sus vínculos con organizaciones internacionales de justicia, como Interpol y el FBI, permitiendo realizar un seguimiento a personas con posibles riesgos financieros o legales.

11. Noticias

Accede a información de noticias relevantes en Panamá y otros países, con un enfoque en temas que involucren a personas y organizaciones clave.

12. Morosos de la Caja de Seguro Social

Consulta la lista de morosos de la Caja de Seguro Social de Panamá, para obtener datos sobre deudas pendientes y personas o empresas que no han cumplido con sus obligaciones en este ámbito.

13. Gaceta Oficial

Accede a las publicaciones oficiales de la Gaceta Oficial, donde se publican leyes, resoluciones y otras normativas importantes relacionadas con las actividades legales y gubernamentales en Panamá.

14. Multados y Sancionados por Superintendencias

Esta fuente ofrece información sobre las personas y empresas multadas o sancionadas por las superintendencias de diversas áreas, como la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores y otras autoridades regulatorias.

15. Licitaciones de Panamá Compra y Canal de Panamá

Panamá Compra es la plataforma oficial para consultar licitaciones y documentación relacionada con compras del gobierno, permitiendo el seguimiento de contratos y procesos de adquisición pública.

16. Datos de Contacto

En nuestra plataforma, puedes acceder a datos de contacto como teléfonos y direcciones comerciales, pero solo para organizaciones y personas que están registradas como proveedores del estado.

17. Idoneidades de Profesionales

Además, puedes consultar las idoneidades de profesionales como abogados, ingenieros, arquitectos y contadores públicos autorizados, asegurando que estas personas cuenten con la capacitación y habilitación necesarias para ejercer sus profesiones en Panamá.

Estas fuentes proporcionan una cobertura completa para seguir la actividad empresarial, legal y gubernamental en Panamá, así como para realizar análisis de riesgos y cumplir con las normativas locales e internacionales.

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