Directorio completo de fuentes locales, medios de comunicación y listas internacionales integradas en la plataforma.

149+ fuentes totales · 31 fuentes locales · 72 listas internacionales · 46 medios de noticias

Panadata consolida información pública de múltiples fuentes gubernamentales, regulatorias, judiciales y comerciales de Panamá, junto con cobertura noticiosa regional e internacional y screening contra listas globales de sanciones, PEP y watchlists.

FUENTES DE DATOS LOCALES

Registros Gubernamentales

• Registro Público de Panamá (RP) — Personas jurídicas y naturales, directores, documentos/escrituras, fincas, propiedades horizontales, bienes muebles, naves, fideicomisos, organizaciones relacionadas. Fuente principal de identidad.
• Registro Mercantil de Naves (RMN) — Registro de naves, propietarios, matrícula, historial.

Agencias y Entidades del Estado

• Dirección General de Ingresos (DGI) — RUC, estado de ITBM.
• Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) — Importaciones, exportaciones, puertos de entrada/salida, valores CIF/FOB, información arancelaria.
• PanamáEmprende / AMPYME (AMPYME) — Avisos de operación, código, RUC, vigencia, actividades CIIU, representante legal, certificaciones.
• PanamáCompra / DGCP (DGCP) — Actos públicos, documentos, propuestas presentadas, proponentes, adjudicaciones. Plataforma de licitaciones del Estado.
• Canal de Panamá (ACP) — Licitaciones (sistema propio), planillas de funcionarios, inhabilitados para contratar.
• Dirección General de Propiedad Industrial (DIGERPI) — Marcas registradas, clasificación, etiquetas, historial.
• Contraloría General de la República (CGR) — Datos de control (SCAFID), montos, proceso de refrendo, datos del favorecido. Pagos del gobierno.
• Caja del Seguro Social (CSS) — Datos del deudor y monto adeudado (listado de morosos).
• Gaceta Oficial de la República (Gaceta) — Coincidencias con personas naturales y jurídicas en publicaciones oficiales. Señal de posible PEP.
• Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL)* — Permisos de trabajo, identificaciones (pasaportes, carnés), empresa contratante.
• Servicio Nacional de Migración (SNM)* — Trámites de residencia, estado, abogado representante, historial.

* Disponible exclusivamente vía API

Planillas del Estado

Nombre, salario y posición de funcionarios públicos de las siguientes instituciones:

• Alcaldía de Panamá
• Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI)
• Contraloría General de la República (CGR)
• Defensoría del Pueblo (DP)
• Órgano Judicial (OJ)
• Canal de Panamá (ACP)
• Universidad de Panamá (UP)

Reguladores y Superintendencias

• Superintendencia de Bancos (SBP) — Multas/sanciones, licencias de ejecutivos autorizados.
• Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) — Multas/sanciones, licencias de corredores de bolsa y ejecutivos.
• Superintendencia de Seguros y Reaseguros (SSRS) — Multas/sanciones, licencias de corredores de seguros.
• Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) — Multas/sanciones.
• DGCP — Sanciones (DGCP-Sanc) — Inhabilitados para contratar con el Estado.

Poder Judicial e Idoneidades Profesionales

• Órgano Judicial (OJ) — Entradas de procesos (civiles, laborales, familia), edictos asociados. Registro Único de Entradas.
• Órgano Judicial — Idoneidades (OJ-Idon) — Idoneidades de abogados.
• Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) — Idoneidades de Contadores Públicos Autorizados (CPA).
• Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) — Idoneidades de ingenieros y arquitectos.

Fuentes Financieras y de Contacto

• Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) — Estados financieros auditados, datos de contacto de empresas listadas.
• Páginas Amarillas (PA) — Direcciones y teléfonos de contacto.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y NOTICIAS

Noticias vinculadas a personas y empresas por nombre comercial y razón social.

PANAMÁ — 15 MEDIOS

Crítica · Día a Día · El Siglo · Foco · Informa-T · La Estrella de Panamá · La Prensa · Metro Libre · Mi Diario · Ministerio Público · Panamá América · Radio Panamá · RPC Radio · Telemetro · TVN

COLOMBIA — 5 MEDIOS

ADN · El Espectador · El Nuevo Siglo · El Tiempo · La República

ECUADOR — 10 MEDIOS

Ecuavisa · El Comercio · El Diario · El Mercurio · El Telégrafo · El Universo · Expreso · Extra · La Hora · La República

INTERNACIONALES — 16 MEDIOS

Al Jazeera · Associated Press (AP) · BBC News · CNN · CNN en Español · Deutsche Welle (DW) · El País · Euronews · Forbes · HuffPost · NPR · Sky News · The Guardian · The New York Times · The Washington Post · Vox

LISTAS INTERNACIONALES DE SANCIONES, PEP Y WATCHLISTS

72 listas de sanciones, PEP y watchlists con actualización cada 60 minutos, cubriendo más de 30 jurisdicciones. Incluye screening contra listas de entidades sancionadas (58 listas) y jurisdicciones de alto riesgo (14 listas), además de 1M+ perfiles PEP globales, FBI Most Wanted e Interpol Red Notices.

Globales e Internacionales — 8 listas

UN - United Nations Sanctions List · PEP - Politically Exposed Persons (1M+ perfiles) · ADB - Asian Development Bank Sanctions · WB-DFI - World Bank Debarred Firms & Individuals · WB-CDF - World Bank Cross Debarred Firms · EBRD-IE - EBRD Ineligible Entities · FBI - FBI Most Wanted · INTERPOL - Interpol Red Notices

Estados Unidos — 12 listas

SDN - OFAC Specially Designated Nationals · NONSDN - OFAC Non-SDN Consolidated List · EL - BIS Entity List · DPL - BIS Denied Persons List · MEU - BIS Military End User List · UVL - BIS Unverified List · CBP-WRO - CBP Withhold Release Orders · DHS-UFLPA - DHS UFLPA Entity List · DTC - DOS ITAR Debarred · ISN - DOS Nonproliferation Sanctions · DOS-CRS - DOS Cuba Restricted List · FinCEN - FinCEN 311/9714 Special Measures

Europa — 11 listas

CFSP - EU Consolidated List of Sanctions · EUROPOL - Europol Most Wanted · BEL - Belgium Sanctions List · FR-GELS - France Asset Freezes · NL-NSLT - Netherlands Terrorism Sanctions · PL-LPESS - Poland Sanctions List · SWISS-SECO - Switzerland SECO · UA-NSDC - Ukraine State Register of Sanctions · UA-SMFS - Ukraine Terrorist List · UK-SANCTIONS - UK Sanctions List · UK-PTGO - UK Proscribed Terrorist Groups

Canadá — 3 listas

CANADA-SEMA - Special Economic Measures Act · CA-JFVCFO - Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials · CA-NSCTL - National Security Counter Terrorism List

Asia — 8 listas

IN-TERRORIST - India Terrorist Organizations · IN-UNLAWFUL - India Unlawful Associations · JP-METIFUL - Japan METI Foreign Users List · MY-MHA-MHAL - Malaysia MHA List · PK-NACTA - Pakistan Proscribed Organizations · PH-ATC - Philippines Anti-Terrorism Council · SG-TSFA - Singapore Terrorism Financing Act · SG-MASEA - Singapore MAS Enforcement Actions

Asia-Pacífico — 2 listas

AUL - Australia Australian Sanctions List · NZ-FAT - New Zealand Foreign Affairs and Trade

África — 6 listas

CNASNU - Marruecos CNASNU Local List · NG-NIGSAC - Nigeria Sanctions Committee · ZA-OCPO - South Africa Chief Procurement Office · ZA-FICTFS - South Africa Targeted Financial Sanctions · ZA-FSCAEA - South Africa FSCA Enforcement Actions · ZA-CTCC - South Africa Competition Tribunal Cases

Medio Oriente — 2 listas

IL-NBCTF - Israel Counter Terror Financing · UAE - EAU IEC Sanctions

Sudamérica — 6 listas

AR-MJUS - Argentina Ministry of Justice, RePET · BR-BCB - Brasil Persons Disqualified from Senior Roles · BR-BCBAS - Brasil Entities Prohibited from Auditing · BR-FGEIS - Brasil Ineligible & Suspended Companies (CEIS) · BR-TCUIDPS - Brasil TCU Debarred Bidders · BR-TCUDB - Brasil TCU Disqualified from Public Service

Jurisdicciones de Alto Riesgo — 14 listas

FATF - Black and Grey List · HRJ-UN-SCSR - UN Security Council Sanctions Regimes · HRJ-EU-Restrictive - EU Council Restrictive Measures · HRJ-EU-NCJT - EU Non-cooperative Jurisdictions · HRJ-EU-HRTC - EU AML/CFT High-Risk · HRJ-FR-SRG - Francia Sanctions Regimes Geographic · HRJ-FR-NCST - Francia Non-cooperative States & Territories · HRJ-MCAMSF-ETHR - Mónaco AMSF High-Risk Countries · HRJ-MCAMSF-ETNC - Mónaco AMSF Non-Cooperative Countries · HRJ-UK-SRG - UK Sanctions Regimes Geographic · FinCEN - FinCEN 311 Special Measures · OFAC-Comprehensive - OFAC Comprehensive Sanctions · OFAC-Military - OFAC Military Goods · OFAC-Others - OFAC Other Sanctions

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