Roberto Samaniego, Abogado y Contador, habla con Panadata sobre su trayectoria en Cumplimiento y Gobierno Corporativo. Su interés por la Auditoría Forense y su competencia en la Prevención de Fraudes en las Organizaciones lo han convertido en un líder reconocido en el mundo del Cumplimiento Normativo. Presta atención a sus análisis de casos prácticos, la gestión que se llevó a cabo y las opiniones sobre la salida de Panamá de la Lista de Jurisdicciones de alto riesgo del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y las normativas relacionadas con los Beneficiarios Finales.

Escuchar el Podcast

‍