Cada vez que investigas o consultas el perfil de una persona jurídica o una persona natural, Panadata realiza una verificación automática contra las siguientes listas de sanciones:

Para conocer los resultados de la verificación automática contra las listas de sanciones, genera un reporte de cumplimiento de la persona jurídica o natural de tu investigación. Visita el artículo sobre Reporte de Cumplimiento donde aparecen los pasos a seguir para generar el reporte.

Próximamente estaremos añadiendo la verificación contra la lista del FBI. Acceder a la página del FBI

Además, estaremos habilitando la verificación automática contra listas de sanciones para la categoría de Naves.